Recensement piratage cartes bleues

[yesyes2a]

Chers amis modélistes,

Voici le mail qui a été transmis à tous les CRAM et CDAM:

Depuis le début de la semaine, plusieurs messages parlant de paiements frauduleux sur les comptes bancaires de modélistes et de clubs circulent. Pour ma part, j'ai été également victime de cette vague pour un montant de 1200 euros (ça fait mal au portefeuille).

Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gendarme. Je me rends compte que nous avons été nombreux à avoir été victimes de ces malfrats. L'objectif visé est bel est bien de comprendre ce qui s'est passé et rechercher les auteurs de cette piraterie.

Cela ne peut passer que par un regroupement des procédures judiciaires et la saisine d'un service d'investigations spécialisé.

Pour votre information, ce genre d'escroquerie est assez courante. Il est plus facile et plus rentable de pirater des sites internet, voler des coordonnées bancaires et faire divers achats ou retraits que de se lever tous les matins pour se rendre au travail. De plus, les méthodes d'investigations étant assez lourdes et complexes, il est rare que les banques donnent suite aux plaintes. Souvent en dessous d'un montant de 7000 euros ou sans point de compromission ( identification du point où les coordonnées des cartes ont été volées) les banques ne se contentent que de rembourser leurs clients. Par ailleurs, cela pose également des problèmes de compétence des services de police ou de gendarmerie car les faits ont lieux sur tout le territoire national. C'est peut-être choquant mais il faut savoir que ces hackers utilisent des adresses IP de pays étrangers (avec lesquels aucun accord juridique n'est passé), et il est donc très difficile de les remonter.

Pour ce qui est de notre cas, plusieurs éléments vont en notre faveur. Le point de compromission est vraisemblablement un site de modélisme car nous sommes tous des modélistes (cqfd). Enfin, pour la majorité des paiements qui ont été effectués, ils l'ont été sur le territoire national.

Ce que je vous propose est de remplir un tableau exel mis à disposition. Ce document contient les renseignements nécessaires afin de recenser le nombre de paiements frauduleux, leur localisation et le montant du préjudice total. Vous trouverez un exemple vous permettant de le remplir de façon rapide. Le but est d'initier une procédure faisant référence à tous les faits délictueux. Cela permettra une étude généralisée de cette fraude et la saisine d'un service spécialisé qui aura la compétence (juridique et territoriale) permettant de faire toutes les vérifications nécessaires.

Étant « de la partie » je vous propose mes services. Je ne peux rien vous promettre car bon nombre de décisions appartiennent aux magistrats.

Quant aux suspicions qui planent sur le site qui a été à de très nombreuses fois cité, je voudrais rester en dehors de toute polémique.
En toute sincérité, cette histoire me gêne car j'ai perdu une partie de la confiance envers ce site alors que je trouve qu'il s'agit d'un très bon commerçant et que les produits qu'il propose sont de bonne qualité. Il faut bien se mettre à leur place car des enjeux commerciaux importants sont présents. Le but de mon message est non pas de "sauver" la réputation du commerçant, mais bel est bien de faire le jour sur cette affaire.

Mais si on ne tente pas de faire quelque chose, une suspicion planera toujours sur ce commerçant et nous n'aurons jamais une réponse à toutes nos questions (et nous ne seront pas plus avancés). Je vous précise qu'étant moi-même victime, je n'ai pas le droit d'enquêter officiellement sur cette affaire.

Le document joint est à remplir avec le plus de précision possible et notamment les références des plaintes qui ont déjà été déposées. Merci de renommer le document joint en fonction de votre département de résidence.

Le fichier exel est disponible sur simple demande à l'adresse cdam2a@yahoo.fr

Une copie écran du tableau et jointe pour ceux qui désirent le recopier.


je vous remercie tous de votre coopération. Je vous donnerez des nouvelles de la procédure de façon régulière.

L'essentiel étant que nous puissions continuer à nous faire plaisir, je vous souhaite à tous de faire de bons vols.

Cordialement

[tarte volante]

salut chez moi aussi un membre de mon club c est fait taper 3000€ en 3 semaines . il l a vu trop tard la banque ne l a pas averti . en plus topbordel ne propose tjrs pas d autres modes de paiements !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour ma part les commandes c est fini dans ce magasin tant qu il n y aura pas un autre mode de paiement !!!!! même si la culpabilité de ce mag n est pas prouvé un gros doute pèse et leur fera du tord de toute manière tant qu ils ne changeront pas leur mode de paiement.
pour ma par en attendant je me tourne vers lindinger.

[yesyes2a]

Salut tarte volante.

Pour ceux qui ne disposent pas du fichier exel, il est en téléchargement libre sur le site du cdam2a

CDAM 2A

Bonne visite à tous et merci déjà à tous qui m'ont déjà répondu.


Yann

[michela]

Hé bé moi.... pour un achat chez Hobby King de 200 Roros, j'ais pris 33 roros de Douane.
paiement par Paypal, et par la même occasion, 687.26 € de piratage à Los Angeles...
et maintenant faut se battre pour récuperer son pognon....

[erwan14]

Je t'ai envoyé le fichier xls il y a quelques jours..

bon courage pour la suite de la démarche , et merci de le faire pour nous

[fbokn01]

Hello,
Perso sur conseil de mon banquier qui m'a appelé hier apres-midi en urgence, j'ai du faire opposition et recommander un nouvelle CB car mes numeros ont ete apparement "critpo-piraté" (mots de mon banquier) suite a un achat sur le net a l'etranger...

Heureusement la banque avait pris les devants et des paiements "bizarres" ont été refusé...

Bref je dois surveiller mes comptes pendant 2 ou 3 jours.

a+
Jo

[Cede]

Moi, j'aimerais comprendre comment les banques font pour faire la différence entre un achat normal et un achat bizarre !
Ils nous disent pas tout...

[keepeur]

Envoyé par Cede

Moi, j'aimerais comprendre comment les banques font pour faire la différence entre un achat normal et un achat bizarre !
Ils nous disent pas tout...

Je vais surement dire une connerie, mais je vous rassure ce ne sera pas la dernière,
je pense que si tu est client chez eux depuis quelques temps il connaissent tes habitudes, ton train de vie etc... Donc un achat qui "déroge " a ce qui est habituel, et c'est un signal d'alarme...

[un_bel_avion_blanc]

Envoyé par Cede

Moi, j'aimerais comprendre comment les banques font pour faire la différence entre un achat normal et un achat bizarre !
Ils nous disent pas tout...

Il y a tout simplement des alertes automatiques sur les transactions en fonction de certains critères. Par exemple une transaction avec un nom de débiteur type "ORANGE FIL" suivit d'un numéro et du nom d'une ville (comme "ORANGE FIL 88 NANTES"...) provoque une de ces alertes et la banque qui s'occupe du compte débité reçoit immédiatement une information via mail ou autre forme informatisée. Le conseiller qui s'occupe du propriétaire du compte doit alors s'assurer au plus tôt s'il s'agit d'une fraude ou pas.

[chcoffre]

Ma banque vient de m'appeler, et j'en suis pour plus de 3000€ de fraude depuis l'Afrique du Sud....
Heureusement pour moi, la cellule de veille à merveilleusement bien fonctionnée, et tous les paiements froduleux arrivés à ce jour ont été bloqué.
CB suspendue, et rien pour ma pomme

Je comprends maintenant pourquoi ma CB était inutilisable hier soir

Comme quoi certaines banques font bien leur boulot et justifient les frais qu'on leur verse ...
Et vive les assurances de fraudes à la CB

Ce qui a donné l'alerte, ce sont les sommes inhabituelles, à une fréquence trop proche pour être "logique, et surtout le lieu.
J'ai fais un retrait d'argent chez moi le midi, et qq heures après, un paiement a été fait par le net à partir d'une adresse ip trop éloignée pour que ce soit possible...
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